о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Петроградская автобаза «Спецтранс», расположенного по адресу: 197110, Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 3, литера А, помещение 12.
Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Петроградская автобаза «Спецтранс» (Протокол № б/н от 28 апреля 2023 года), форма проведения — заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 01 июня 2023 года.
Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 31 мая 2023 года.
Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 197110, Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 3, литера А, помещение 12
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 мая 2023 года.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: 197110, Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 3, литера А, помещение 12, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в течение 21 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Информацию (материалы) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, предоставив в адрес Общества требование о предоставлении копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания общества, и оплатив стоимость таких копий.
Информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3-х дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, в соответствии с пунктом 4 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью).