В соответствии с решением ликвидатора №б/н от 21 июля 2026 года настоящим сообщаем Вам о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Петроградская автобаза «Спецтранс».
Место нахождения и адрес Общества: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, Петровская коса, дом 3, литера А, помещ.12.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: 24 сентября 2026 года в 11 часов 00 минут.
Место проведения заседания (место нахождения регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.»): 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун. Возможность дистанционного участия отсутствует.
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 24 августа 2026 года.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 24 сентября 2026 года в 10 часов 45 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21 сентября 2026 года.
Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, Петровская коса, дом 3, литера А, помещ.12.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрено.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: не предусмотрено.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 августа 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Отмена решения общего собрания акционеров о добровольной ликвидации Общества.
- Прекращение полномочий ликвидатора Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Петровская коса, дом 3, литера А, помещение 12, по рабочим дням с 10.00 часов до 17.00 часов, в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, а также во время проведения внеочередного заседания по месту его проведения. Справки по телефону 8-921-945-83-15, контактное лицо Сак Андрей Анатольевич.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут получить копии документов, содержащих информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания, предоставив в адрес Общества соответствующее требование и оплатив стоимость таких копий. Копии указанных документов предоставляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания, — с даты наступления указанного срока.
Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в этот список и обладающего не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия. Указанное лицо имеет право ознакомиться со списком лиц по адресу: Россия, 197198, Санкт-Петербург, Петровская коса, дом 3, литера А, помещение 12, по рабочим дням с 10.00 часов до 17.00 часов, а также во время проведения внеочередного заседания по месту его проведения. Копия списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении) предоставляется указанному лицу, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования (направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования по почтовому адресу Общества) или голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров. Лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, проголосовавшие заочно, вправе участвовать во внеочередном заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Для регистрации лиц, принимающих участие в заседании, акционер или его представитель должен представить документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и голосование или документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность представляется в оригинале, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Руководителю юридического лица-акционера необходимо представить оригинал документа, подтверждающего его назначение на должность.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Неподписанный бюллетень считается недействительным.
К бюллетеню для голосования, подписанному уполномоченным представителем акционера, должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетень. Доверенность должна быть приложена в оригинале или нотариально заверенной копии. Документ, подтверждающий избрание на должность руководителя – юридического лица-акционера, должен быть в виде копии заверенной указанным лицом с приложением печати Общества.
Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров АО «Петроградская автобаза «Спецтранс», информации об изменении своих данных, в том числе паспортных и адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества – Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757 (адрес страницы в сети Интернет: www.rrost.ru). В случае непредставления акционером информации об изменении и актуализации своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.